Tag: укриване

Прокуратурата обвини Бенчо Бенчев, че е укривал Митьо Очите, наложена му е гаранция от 50 000 лева!

 

 

Районна прокуратура – Бургас предяви обвинение на Бенчо Бенчев за това, че в периода от 2 август до 4 август 2018 г. в Република Гърция и Република Турция, е спомогнал за това, обвиняемо лице да избегне и да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване, без да се е споразумял с това лице, преди да е извършило самото престъпление – престъпление по чл.294, ал.1 от НК.

Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Бургас.

На Бенчо Бенчев е предявено обвинение и за това, че на 5 август 2018 г. в Бургас, държал боеприпаси без да има разрешително за това – престъпление по чл.339, ал.1 от НК.

На Бенчо Бенчев е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер от 50 000 лв. Наложена му е и мярка за процесуална принуда „забрана за напускане пределите на страната“.

Като нелепа случайност бургаският бизнесмен определи съвпадението, че по времето на ареста на Димитър Желязков е бил в същия хотел в Истанбул преди повече от седмица. Бенчев се яви с двама адвокати в следствения арест в Бургас.

„Не приемам обвиненията. Срещата с Димитър Желязков беше случайна“, заяви Бенчев преди да влезе в Окръжната следствена служба.

Според адвоката му повдигането на обвинения на Бенчо Бенчев „не означава, че той е престъпник“.

Припомняме, че при зрелищна акция на МВР на 2 август беше разбита група за рекет, палежи и побоища, която според прокуратурата се оглавява от Желязков. Той не беше арестуван, но три дни след акцията го откри и задържа полицията в Истанбул. Желязков чака екстрадиция.

 

Гейтс призна, че с Манфорт са укривали плащания от проруски политици

 

Бившият делови партньор на Пол Манафорт – Рик Гейтс, призна пред съда редица престъпления, които е извършил заедно от двамата, предадоха информационните агенции.

Припомняме, във федералния съд в Александрия, щата Вирджиния, през миналата седмица започна процесът срещу Пол Манафорт – ексшефа на изборния щаб на Доналд Тръмп. Гейтс е ключов свидетел по делото. По-рано беше съобщено, че петима души са сключили сделка с правосъдието да направят признания срещу съдебен имунитет.

Рик Гейтс призна, че двамата с Манафорт са укрили от американските власти свои сметки в 15 чуждестранни банки, осъзнавайки, че действията им са незаконни.

Парите по тези сметки са идвали от „консултации“ за проруски политици в Украйна. Междувременно Манафорт не е имал регистрация в САЩ за тази своя дейност.
Уточнява се, че лобистът е работил за бившия украински президент Виктор Янукович, който впоследствие избяга в Русия. Появиха се информации, че го е съветвал да обвинява опозицията във „фашизъм“ – теза, която последователно се тиражира от руската страна.
По данни на спецпрокурора Робърт Мълър, Манафорт е получил над 60 милиона долара за услугите, които е извършвал за Янукович и неговата Партия на регионите.

Рик Гейтс посочи още, че Манафорт го е инструктирал да представя доходите от чужбина като заеми, тъй като така се намалява данъчното облагане върху тях.
Същевременно свидетелят призна, че имайки достъп до сметките на деловия си партньор, е присвоил от тях стотици хиляди долари.

 

 

Източник:news.bg

 

Задържаха търговец на млечни продукти за укриване на данъци в големи размери

МВР

 

 

ГДБОП и Специализираната прокуратура оповестиха резултати от проведена операция за неутрализиране на организирана престъпна група, занимавала се с данъчни измами в особено големи размери, съобщи Novini.bg. Организираната престъпна група е била ръководена от собственик на предприятие за млечни изделия на територията на Велико Търново.

Търговецът е осуетявал плащането на данъчни задължения в рамките на 4 месеца в размер на близо 900 000 лева.

Това е начален етап на разследването.

Вероятно ще се окаже, че размерът на тези средства е много по-голям, съобщи прокурор Даниела Начева.

За престъплението ръководство на престъпна група и осуетяването на плащането на данъци законът предвижда лишаване от свобода и конфискация на имуществото.

По делото ще бъдат обвинени още две лица. Оборотът за две години на този производител е 50 милиона лева.

Претърсени са 21 имоти. Проведени са и 14 обиска, иззети са счетоводни документи, фактури. На единия адрес в село Бистрица са намерени и иззети схеми, които онагледяват престъпната дейност.

Ръководителят на престъпната група е задържан. На този етап доказателствата са за трима участници.

Налагаме нов подход при разследване на престъпления срещу данъчната система. Заложихме много на предварителната подготовка по случая, за да може лицата бързо да бъдат обвинени, съобщиха от прокуратурата.

 

Мария Захарова: Лондон укрива информацията за Скрипал, значи британските спецслужби може да са участвали!

 

 

Това, че Лондон крие информацията по делото за отравянето в Солсбъри на семейство Скрипал може да означава, че в инцидента са участвали британските спецслужби. Това заяви в интервю пред „Пети канал” официалният представител на руското министерство на външните работи Мария Захарова, предава ТАСС, цитирана от Агенция „Фокус“.

„Ние не разполагаме с информация по това дело и до този момент. Единствените официални данни, които получихме от Великобритания бяха по отношение на подобрението на състоянието на Юлия Скрипал. Затова да говорим директно за участие на Великобритания и официални лица в тази история е сложно, но има подозрения, че това е така“, заяви Захарова, като добави, че „укриването на информация и неразгласяването на детайли от случилото се навежда на мисълта, че действително в това може да са участвали британските сепцслужби“.

 

Нов удар! Наложиха домашен арест за ген. Кирчо Киров, имало опасност да се укрие

 

 

Военно-апелативният съд наложи мярка за неотклонение за бившия директор на Националната разузнавателна служба -генерал-лейтенант Кирчо Киров, съобщи Нюз.бг.

Мярката „домашен арест“ е по искане на военните прокурори.

Агенцията припомня, че на 22.01.2018 г. Софийски военен съд наложи на Кирчо Киров наказание петнадесет години лишаване от свобода и конфискация на половината от притежаваното имущество. Присъдата на Киров е за това, че от 2007 г. до 2011 г. като директор на Националната разузнавателна служба е присвоил от бюджета на службата валута -евро и щатски долари в особено големи размери – пет милиона и сто хиляди лв. Обвинението квалифицира случая като особено тежък. Кирчо Киров е имал и съучастник – негов подчинен началник отдел.

Според определението на военно-апелативните съдии има опасност подсъдимият да се укрие. Затова и мярката за неотклонение на генерал Киров е променена от „парична гаранция“ на „домашен арест“ , пише още Нюз.бг.

По искане на прокуратурата Военно-апелативният съд е наредил бившият директор на Националната разузнавателна служба генерал-лейтенант Кирчо Киров да бъде под домашен арест. Това се похвалиха от прокуратурата днес.

На 22 януари Софийският военен съд наложи на Киров наказание 15 години лишаване от свобода и конфискация на половината от притежаваното имущество за това, че от 2007 г. до 2011 г. като директор на НРС, в съучастие със свой подчинен началник отдел е присвоил от бюджета на НРС валута-евро и щатски долари в особено големи размери, равняващи се на повече от пет милиона и сто хиляди лв., припомнят от прокуратурата. Тази присъда не е окончателна и може да се атакува пред още две инстанции.

„Поради тежестта на извършеното престъпление и размера на наложеното наказание, със свое определение военно-апелативните съдии са преценили, че съществува опасност подсъдимият да се укрие и измениха мярката за неотклонение на генерал Киров от „парична гаранция“ на „домашен арест“, съобщават от държавното обвинение.

 

Мисия Рияд: договори-балони, укриване на мръсни пари, влияние или търговия с оръжие?

 

След постигнатия „грандиозен“ успех на Борисов в преговорите с Китай, където сме щели да изнасяме… фураж, се очертава да чуем невероятни неща и за визитата му в Саудитска Арабия. Чудесно е, че правителството и Борисов се опитват да проправят път към една от най-богатите страни не само в региона, но и в света.

 Петрол и газ там има в приказни количества, но те не са за нашата уста лъжица. Това го знае всеки начинаещ дипломат. Освен това 17-а икономика в света и брутния вътрешен продукт от 53 624 долара на човек трудно партнира с такава като нашата, където БВП е 6 300 евро на човек… Трябва наистина да предложиш нещо много ценно, за да привлечеш вниманието на шейхове, които могат да купят Банкя барбар със София само с джобните си пари.

Приказките, че се очаква да подпишем някакви мистериозни договори за оръжия и военно оборудване са наистина чисти фантазии. Дестинацията Саудитска Арабия се държи от американците и те няма да допуснат малки досадници да им се мотаят в краката. Там схемата е проста: Рияд договаря сделки, плаща, а стоката отива другаде. Със знанието на Вашингтон. По тази схема работи и Русия, без да се оплаква, защото е по-добре да получи едни пари, отколкото нищо.

Затова напъните на Борисов и някои от придружаващите го министри будят недоумение и смях. Николина Ангелкова например ни пробута още през първия ден на визитата словесен буламач, който освен, че обижда всички българи, говори и за неадекватност на самата министърка на туризма.
Саудитска Арабия се интересува от инвестиции в 5-звездни хотели в България и иска да участва активно с вложения в страната ни. Ангелкова дори представила на Негово Кралско Височество Султан бин Салман бин Абдулазиз Ал-Сауд, принц на Кралство Саудитска Арабия и председател на Комисията по туризъм и национално наследство на държавата Картата на инвестиционните проекти в туризма в България. Обърнала му внмание също на огромните възможности за развитие на различни видове туризъм – СПА, културно-исторически, здравен и морски. Сред предимствата на България като дестинация са финансова и политическа стабилност, нормативна база, която насърчава големите инвеститори. Други плюсове са 10% ставка на корпоративния данък, 10% данък общ доход, ръст на БВП от 3,4% за 2016 г., заявила министър Ангелкова, а Негова кралско височество сигурно е получил ускорено сърцебиене от вълнение… Точно в този момент Ангелкова хвърлила голямата бомба: „През миналата година броят на посещенията на граждани от Саудитска Арабия в България бележи ръст от 78% спрямо 2015 г“. Регистрирано е и сериозно увеличение на пътуванията на българи в арабската страна. Бре.

Колко нелепи са тези думи разбираме от данните на Нациоалния статистически институт от 17.03.2017 г. за чуждестранните туристи посетили в България през 2016 г. Най-много у нас са били румънците – 1 743 697, след тях са турците – 1 312 895 и на трето място са гърците – 1 157 062.

Най-малко са били туристите от Япония – 15 012 и Малта – 4868 души. Туристите от Саудитска Арабия статистиката дори не ги лови, затова са в графата „останал свят“ заедно с попаднали у нас хора от около 150 държави. Как тогава Ангелкова изчисли, че са се увеличили със 78% е истинска загадка.

И друго: Ангелкова представила Карта на инвестиционните проекти у нас, която самите българи не познават. Секретна ли е тази карта, що ли?

Не е лошо Борисов и съпровождащата го трупа, да се информират, че разузнавателните служби на Рияд често са сравнявани с тези на Израел. Раздувките пред тях не минават.

Колко е неадекватна властта у нас показва и скандалът с отклоняването на правителтвения самолет от въздушната територия на Иран. Този скандал тепърва ще набира скорост. Ще лъсват нови и нови гафове на организаторите на посещението от Външно министерство и съответните служби за координация.

Друг проблем е скритата цел на това посещение. Клишетата за „плодотворни разговори“ от „взаимен интерес“ само засилват съмненията за нещо друго. Не е ясно също защо Симеон II е част от делегацията. Сигурно има причини и аргументи, но те не се казват, сякаш става дума за някаква страшна тайна.

Ето как се случват нещата другаде.

На 24.11.2017 г. американската CNBS съобщи, че Саудитска Арабия купува от САЩ високоточни оръжия от последно поколение за 7 млрд долара. По данни на правителството тези системи са произведени от американските корпорации Raytheon и Boeing, а сделките са част от договорените доставки за 110 млрд долара по време на майската визита на президента Тръмп в Саудитска Арабия.
На 06.10.2017 в Русия е обявен публично Меморандум за сътрудничество между Руската Федерация и Садитска Арабия в различни области. „Значителна част от договорите касаят военно-техническата сфера. „Рособоронекспорт“ и Военно-промишления комплекс на Садутиска Араия ще реализират голям обем военна продукция, включително лицензирано производство на автомат АК-103 и боеприпаси с различно предназначение. Всичко това е в резултат на срещата между руския президент Владимир Путин с крал Салман.
Пак на 06.10.2017 г. Американската агенция за сътрудничество в областта на отбраната оповести, че за Ер Риад ще бъдат произведени 44 пускови установки със съответните тежковози и комплект от 34- ракети, а също и 16 пункта за управление и седем радарни станции. Стойността на тази поръчка е 15 млрд долара.

Саудитска Арабия ще получи още противоракетни комплекси THAAD, произведени от Lockheed Martin Space Systems Corporation. Описват се параметрите на комплексите.

Не е никаква тайна, че Саудитска Арабия преговаря с Русия за зенитните ракети С-400 „Триумф“.
Франция доставя оръжие на Ливан програмата Donas, финансирана от Саудитска Арабия. Доставките са на стойност 2,2 млрд евро. Вече са доставени 48 ракети ПТРК MILAN. Следващата пратка ще съдържа прибори за нощно виждане, бронирана техника, леки бронетранспортьори, техника за разминиране и пр. Упоменати са производителите и доставчиците/търговците.

Париж ще достави до края на следващата година на Саудитска Арабия шест фрегати FREMM и модерни артилерийски системи  САУ CAESAR, както и разузнавателна техника.
Ето така се правят нещата. Мъглата около посещението на Борисов и акцентирането върху танца със саби и други „туристически атракции“ навеждат на два извода.

Първият е, че договорките за военни доставки за трети страни през Рияд, са тайни, защото са за определени хора. Например за Делян Пеевски, който до края на декември трябвало да върне на руската Внешторгбанк близо милиард – пари, взети за раздути проекти, които така и не са реализирани.
Друг слух свързва пътуването на Борисов осигураване на безопасността на едни тайни банкови сметки в Саудитска Арабия.

Да, това са слухове, но когато едно държавно посещение минава забулено в мъгла – винаги изплуват подобни версии. А България е известна с това, че в крайна сметка всички слухове се оказват верни…

Д-р Димитър Попкутуев

 

 

Източник: FROG NEWS

 

Eвроскандал! Юнкер спъвал реформите на ЕС срещу укриване на данъците

 

 

Жан-Клод Юнкер е спъвал реформите на ЕС срещу укриване на данъците, гръмна британският вестник „Гардиън“, позовавайки се на документи, изтекли в публичното пространство.

Сегашният председател на Еврокомисията е правил това години наред в качеството си на премиер на Люксембург. Германски дипломатически документи осветиха как Люксембург е използвал предоставени му възможности, за да облекчи укриването на данъци.

Пред 1996 година е създадена комисия за етичен кодекс в областта на облагането на бизнеса с данъци. Разкритите документи показват как няколко малки държави са използвали местата си в комисията, за да блокират действия на ЕС и да защитават собствените си данъчни системи.
Усилията на мнозинството страни членки да възпрепятстват агресивното данъчно планиране често са блокирани от действията на няколко по-малки държави като Люксембург.

Изтеклите в публичното пространство документи, споделени с“Гардиън“и Международния консорциум на разследващите журналисти от германската радио група NDR, поставят в неудобно положение Юнкер, който беше премиер на Люксембург от 1995 до 2013 година. По време на този период той ръководеше също финансовото министерство на държавата джудже. Въпреки едва половин милионното си население (по-точно 560 000 души), Люксембург е блокирал данъчни реформи на ЕС.

Великото херцогство е стопирало в комисията предложенията за преглед на споразуменията с мултинационални компании, стратегии за разследване на трансгранично укриване на данъци, както и да се подобри споделянето на информация между държавите-членки за данъчните споразумения,гарантиращи на мултинационалните компании поверителност. Източник от комисията заяви пред“Гардиън“,че групата повече не изпълнява целта си, тъй като не може да постигне много заради приеманите с единодушие решения.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

 

Методи Андреев погна Георги Кадиев за далавера с укриване на данъци и конфликт на интереси

20150226.xzbzttcxez

 

 

Депутатът от ГЕРБ и зам.-председател на комисията за борба с корупцията Методи Андреев намекна за разчистване на лични сметки между колегата му Георги Кадиев и бившия шеф на АЕЦ „Козлодуй” Димитър Ангелов, който бе сменен в началото на седмицата. Както е известно Кадиев атакува Ангелов с твърдения за злоупотреби в централата и притежание на офшорка на Сейшелите, пише „Монитор“.

Депутатът от ГЕРБ и зам.-председател на комисията за борба с корупцията Методи Андреев намекна за разчистване на лични сметки между колегата му Георги Кадиев и бившия шеф на АЕЦ „Козлодуй” Димитър Ангелов, който бе сменен в началото на седмицата. Както е известно Кадиев атакува Ангелов с твърдения за злоупотреби в централата и притежание на офшорка на Сейшелите

В подкрепа на тезата си Андреев посочи в ефира на bTV, че са получени данни в комисията за конфликт на интереси, показващи взаимоотношения между атомната централа и фирма на съпругата на независимия депутат. От друга страна Андреев намекна, че семейния бизнес на Кадиев може да е обвързан със схеми за укриване на данъци.

Не е коректно да ме вкарва в ситуация, в която аз не съм смятал, че мога да попадна. Ако влезна в неговия стил, мога да направя потресаващи твърдения, каза Андреев, който коментира изопачени негови думи, които уж бил казал за премиера Борисов, а всъщност бившият кадър на БСП им придал друго тълкувание.
И допълни – Веднага ви давам пример. Отчетът за печалбата на една от фирмите „Енерджи Съплай“ ЕООД за 2013 година е 106 млн. и 193 хил. лв. И сега чуйте – в разходите за външни услуги са записани над 15 милиона лева. Знаете ли какъв е моят коментар? Той ми отърва и е в стила на господин Кадиев. Явно той има данни, че чрез външни услуги той си източва фирмата, за да плаща по-ниски данъци. Аз не казвам, че това е така! Аз влизам в стила, който демонстрира господин Кадиев.

Друго – лидерът на Нормална държава за 2010-2013 г. е направил оборот с фирмите си на стойност 228 млн. лева. Смущаващото е, че аз мога да си направя тази интерпретация така, както той направи за мен и моите думи. Ако ти слагаш в устата на човек едни думи, които той не е казал, ето какво излиза в случая. Ако видим какви са оборотите на фирмите на господин Кадиев с АЕЦ „Козлодуй“, ще видим, че те са 30-40%. Бизнесът на семейство Кадиеви с АЕЦ не е бил безметежен. Редовно е имало просрочване по гаранция „брой изпълнение“. Т.е. той е имал привилегировано отношение в сравнение с другите фирми. Понеже съм извън тази материя, направете един сигнал и запитване до Комисията за конфликт на интереси, за да бъде проверена тази информация.Това дали е било лично или нелично – неговото отношение към АЕЦ, ще го решат съответните органи, заяви депутатът от ГЕРБ и бивш шеф на комисията по досиетата.

 

10 бона за свободата на таксиметровите босове, обвинени в укриване на данъци

20151127.tcybegbxke

Снимка: trafficnews.bg

 

 

Пловдивският окръжен съд взе мярка за неотклонение парична гаранция“ по отношение на Ерол Ешрапов и Иван Търпов в размер на по 5000 лв. за всеки от тях. Срещу таксиметровите босове е повдигнато обвинение за укриване на данъци в големи размери.

През периода 31.03.2014 г. – 31.03.2015 г. в Пловдив в съучастие като подбудители и помагачи на Любен Ч. умишлено са склонили Любен Ч. като управител на „Таксиметрова компания Пловдив” ЕООД да избегне установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – общо 200 000 лв., представляващи корпоративен данък на дружеството.

Съдът намери, че не са налице всички предвидени в закона предпоставки, за да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение спрямо тях. Доказателствата по делото, показват, че те са извършили деянията, в които са обвинени. Съдът прецени, че не е налице реална опасност нито да се укрият, нито да извършат престъпление, ако спрямо тях бъде взета по-лека мярка.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд.

 

Zeit: Американски пилоти обвиниха САЩ в лъжи за ефективността на програмата за бойни дронове и укриване на забугите сред мирното население

20151121.nwrdrgcbvw

 

 

Четирима бивши военни, управлявали дистанционно американски безпилотни самолети, са изпратили до президента Барак Обама, министъра на отбраната Ащън Картър и директора на ЦРУ Джон Бренън открито писмо с искане да бъде закрита американската програма за използване на дронове за бойни цели.

Според военните, с чието писмо разполага немският вестник Die Zeit, ударите с безпилотни самолети само подтикват хората да преминат на страната на ИД, превръщайки се в „програма за вербуване на нови терористи”.

Те настояват САЩ да преразгледат гледната си точка за използване на дронове, тъй като атаките с тях, убиващи мирни хора, само подхранват чувството за ненавист, манипулирано от такива терористични организации като ИД.

По думите на четиримата военни, програмата за безпилотни самолети, създадена от сегашното и предишните правителства на САЩ, стана една от движещите сили на тероризма и дестабилизацията в света. Вашингтон публично е лъгал за ефективността на програмата, премълчавайки огромните загуби сред мирното население.

„Ние не можем мълчаливо да гледаме терористичните актове като тия, които станаха в Париж, знаейки какви разрушителни последствия носи програмата за безпилотни дронове както в САЩ, така и зад граница” – се казва в писмото.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Обвиниха управител на фирма в укриване на над 1 милион данъци

20150928.ajsfvqtmnf

 

 

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) обвинителен акт срещу Илия Александров, управител на търговско дружество ”ВНС – ТВ ” ЕООД за укриване на данъци в размер на 1 196 000 лева, съобщават от прокуратурата. За 10 месеца като управител Александров избегнал плащането на ДДС в особено големи размери. През този период той подавал справки – декларации, в които посочвал неверни обстоятелства.

Установено е, че ”ВНС – ТВ” ЕООД практически не е разполагало с никакви налични активи, както и че няма обекти, в които да осъществява дейността си. Същевременно това дружество фактурирало продажби на стоки и услуги от разнообразен характер – строителство и ремонти, снегопочистване, консултантски услуги и други, обясняват от обвинението.

За отделни данъчни периоди Александров подавал пред служители на НАП в столицата справки – декларации, в които декларирал начислен ДДС и право на данъчен кредит в близък размер. В тях било посочено, че този данъчен кредит е формиран от покупки на стоки и услуги от няколко други дружества. В хода на проведеното разследване, е установено, че тези дружества никога не са извършвали доставки на стоки и услуги на управляваното от Александров търговско дружество „ВНС – ТВ ” ЕООД.

По този начин Александров чрез използване на документи с невярно съдържание при водене на счетоводството и представяне на информация пред служители на НАП, потвърдил неистина относно размера на данъчната основа с право на пълен данъчен кредит и размера на ДДС с право на пълен данъчен кредит в справки – декларации.

Така на управляваното от него дружество ” ВНС – ТВ ” ЕООД неправомерно е бил приспаднат данъчен кредит, както е и било избегнато установяването и плащането на данъчни задължения в размер на 1 196 128 лева.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Над 100 работодатели отиват на прокурор за укриване на осигуровки

20150912.mkszdmglnu

 

 

Най-малко 100 работодатели отиват на прокурор заради укрити осигуровки. От тази година укриването на здравни и социални вноски в големи размери се наказва със затвор.

Данъчните са разпитали над 3 хиляди работници за това дали бившият или настоящият им шеф ги осигурява на реалните заплати. Повечето са със заплати, равни или близки до минималния осигурителен праг за съответната длъжност, както и такива, които са били на 4-часов работен ден, съобщава bTV.

За 100-те работодатели данъчните вече са събрали достатъчно доказателства, които ще бъдат внесени в прокуратурата.

„Съвсем неизненадващо едно голяма част от тези хора потвърждават, че са работили на по-големи заплати от осигуряването, готови са да сътрудничат писмено на данъчните власти“, съобщи говорителят на НАП Росен Бъчваров.

 

Фермер съди двама прокурори за укриване на престъпления от цигани

fer

 

 

Фермерът от видинското село Воднянци, Николай Милков, изпраща открити писма до пет чужди посолства за това, че са му нарушени правата като гражданин на Република България.

Той е убеден, че на полицията във Видин и Белоградчик й е забранено да се занимава с неговите случаи. Иначе как да си обясни факта, че цигани са му откраднали 60 крави, отровили са му четири биволици и като капак вчера са му задигнали и коня.

Сам е хващал крадеца и въпреки това полицията не го е арестувала, а му е дала възможност да избяга. Милков е завел два иска за по 250 000 лева срещу един прокурор от Видин и един от Белоградчик, за това, че са укривали циганските престъпления. Символичен иск за 50 000 лева е завел и срещу външната министърка Румяна Бъчварова за това, че е отказала да го приеме и изслуша.

Освен откритите писма до посолствата във Франция, Германия, Англия, Сащ и Унгария, фермерът подготвя и една папка с документи, която ще изпрати до Европейската комисия за защита правата на човека. В България няма кой да защити правата ми, дано поне в чужбина обърнат внимание на това, което се случва в нашата държава, надява се Милков.

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Спецпрокуратурата удари престъпна група, укрила 2 млн. лева данъци

spec

 

 

В София и в Банско преди ден спецзвеното за разследване на данъчни престъпления към Специализираната прокуратура реализира акция за пресичане на дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с невнасяне на корпоративен данък от търговия с черни и цветни отпадъци. Групата е ощетила държавния бюджет с около 2 000 000 лв.

Престъпната група е действала на територията на страната, контролирайки търговски дружества, обслужвани от една и съща счетоводна къща.

Изградена е стройна система от липсващи и буферни търговци, създаващи документален оправдателен поток към реални търговци на черни и цветни отпадъци, с които същите са повишавали годишните си разходи и са намалявали печалбата и съответно внесения корпоративен данък.

След дадени разрешения от Специализирания наказателен съд, на 18 юни 2015 г. са извършени претърсвания на седем адреса и са иззети множество компютри и документация на липсващите и буферни търговци. Извършват се разпити на множество свидетели, назначена е техническа експертиза на иззетите компютърни конфигурации.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Жан-Мари льо Пен укрил над 2,2 млн. евро

mari

 

 

Основателят на френската партия Национален фронт Жан-Мари льо Пен е заподозрян в укриването на 2,2 милиона евро в швейцарска банка, съобщава Mediapart. Льо Пен притежава недекларирана сметка в скандално известната банка HSBC в Швейцария. Става въпрос за 2,2 милиона евро, от които 1,7 милиона – в златни слитъци.

Според Mediapart, сметката не е регистрирана директно на името на Льо Пен. Всичко е било оформено като тръст, бенифициентът на който е доверено лице на френския политик – неговият майордом.

Ако наличието на тайна банкова сметка бъде доказано, льо Пен може да бъде привлечен в съда по обвинение в непълно разкриване на информация за своето имущество и дори в укриване на данъци.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Погнаха Робърт де Ниро за укриване на данъци, той веднага прати чек

rob

 

 

Холивудският актьор Робърт де Ниро беше обвинен в неплащане на данъци на стойност 6,4 милиона долара, съобщава сайтът Лента.ру, позовавайки се на Фокс нюз. Данъчната служба на САЩ е уведомила двукратния носител на „Оскар“, че на едно от жилищата му в Ню Йорк може да бъде наложен запор.

Представител на 71-годишния актьор на свой ред заяви, че Де Ниро е погасил задълженията си вчера. По думите му служителите на данъчната служба са изпратили уведомлението на стария адрес, на който актьорът вече не живее.

„Ако бяха изпратили писмото на правилния адрес, този въпрос щеше да бъде уреден много по-рано“, заяви говорителят Стен Розенфелд, който допълни, че Де Ниро е изпратил чек веднага щом разбрал за задълженията си.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

74 наши милионери в скандал с канал за укриване на данъци през банка HSBC

skndal

 

 

Клиенти от 200 държави бяха изнесени от разследване на френския вестник „Монд” и Консорциума на разследващите журналисти, базиран в САЩ, че имат сметки в канал за укриване на доходи, прокаран от швейцарския филиал на британската банка HSBC.

Това става ясно от съвместна публикация на медията и журналистическия Консорциум. Информации за клиентите на банката и техните сметки са получени от правителствени източници в Париж. Става дума за хора, открили и поддържали сметки в периода 1990-2007 година.

Сред възползвалите се от канала на банката в периода 1990-2007 година са и 74 българи или хора, посочили адреси в страната, които са прекарали през трезора средно по 5 милиона долара. Информация за тези хора е предадена на Главна прокуратура, макар че от там досега не са публикували никаква информация по темата.

Правителството на Германия получи за първи път информацията за тези клиенти и техните пари преди осем години – срещу 2.5 милиона евро бившият сътрудник на ИТ отдела на HSBC Ерве Фалчиани им предаде данните. По-късно информацията стигна и до прокуратурите на Франция и Белгия.

За българското участие в аферата с укриването на данъци се знае малко. Неофициалната информация е, че има 74 души, обявили се като български клиенти, а сумата е малко над 380 милиона долара. И като сума, и като брой страната ни е далеч от първите държави в списъка, воден от швейцарски граждани – повече от 11 000 души, французи – 9187, и британци – 8844 души.

В списъка са много известни личности – актьори като Крисчън Слейтър, футболисти като Диего Форлан, автомобилни пилоти като Фернандо Алонсо, крале като мароканския крал Мохамед Втори, музиканти като Фил Колинс и т.н. Сумите също са значителни – Швейцария е с 31,2 милиарда долара, Великобритания – с 21,7 милиарда и Венецуела – с 14,8 милиарда.

 

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Съдят бивш собственик на КТБ за укриване на данъци

ktb

 

 

 

 

Окръжният съд в Пазарджик започна дело за укриване на данъци за 942 183 лева срещу адвокат Николай Велков, един от първите собственици на „Корпоративна търговска банка” АД.

Според обвинителния акт за 1 година – от април 2007 до април 2008 година бившият банкер не е декларирал продажба на поименни акции с право на глас на КТБ за над 1.3 милиона лева, от които дължимия налог е 291 778 лева. Последвало още едно укриване на продадени акции в размер на 2.7 милиона и данък от 650 350 лева.

Адвокат Велков обаче не се признава за виновен. Според него, делото е поръчково и е още от 2010 година, когато той бе сред задържаните заедно с Алексей Петров, но после обвиненията срещу него бяха снети.

Неговите защитници отклониха предложението делото да се гледа по съкратената процедура и тепърва предстоят разпити на свидетели и вещи лица.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник:24часа

 

Новият председател на ЕК позволил на стотици фирми да укриват данъци

ek

 

 

 

Новият председател на ЕК Жан-Клод Юнкер, който е бивш премиер на Люксембург, е разрешил на стотици мултинационални компании да укриват данъци в периода между 2002 г. и 2010 г., докато той бе начело на правителството на херцогството. Това става ясно от мащабно разследване, направено от Международния консорциум на разследващи журналисти и публикувано в 32 от най-големите световни медии.

Консорциумът е разгледал около 28 хил. документа, разкриващи сложни финансови схеми, позволяващи на компаниите значително да намалят данъчните си задължения. Общо 343 фирми, сред които има автомобилни, енергийни и финансови гиганти, както и медийни холдинги са се възползвали от тези възможности, а щетите за държавните бюджети на страните, в които тези компании имат дейност, се изчисляват на милиарди евро. Сред фирмите има поне две, действащи в България – едната е финансова група EFG, или Юробанк, която е основен акционер в Пощенска банка, предаде БНР. На 12 ноември предстои да бъде публикувано името на още една компания, действаща у нас.

Един от документите, например, съдържа съвети между частни компании за намаляване на данъчната тежест, предаде ИЮ Обзървър. Схемата, предложена на холандска компания, включва създаване на нова фирма в Люксембург, която придобива права на ексклузивна интелектуална собственост върху марките й. За всеки продукт компанията трябва да изплаща авторски и лицензионни възнаграждения на люксембургското юридическо лице. По този начин фирмата едновременно намалява дължимите данъци в Холандия и печели от ниските лицензионни права в Люксембург, като 80% от сумата по тях e освободена от данъци. Законът, който позволява на частните фирми подобни щедри схеми, е одобрен по времето на премиерския мандат на Юнкер. Въпреки че люксембургските данъчни разпоредби са напълно законни, разкритията предизвикаха остри реакции на недоволство срещу схемите за избягване на данъци.

Групите на социалистите, либералите и зелените в ЕП поискаха незабавно обяснение от шефа на ЕК, предаде БНР. Жан-Клод Юнкер, който винаги е отричал страната му да е била данъчен рай, реагира спокойно на разкритията, обяви неговият говорител Маргаритис Скинас. Това бил типичен случай на държавна помощ с цел привличане на инвестиции и комисията „Барозу“ вече е започнала проверка. Разследването ще продължи, увери Скинас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Затвор за счетоводителка, укрила 115 хил. лева данъци

zatvor

 

 

 

Пловдивският окръжен съд осъди подсъдимата Анна Парпарова на три години и осем месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим. Тя беше призната за виновна в това, че през периода от 01 август 2009 г. – 14 март 2011 г. в Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на счетоводител на „ВМПД БГ“ООД, е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 114 260 лв.

Укритата сума е дължим данък върху добавената стойност, като е потвърдила неистина в подадени декларации, които се изискват по силата на закон пред ТД-НАП-Пловдив и е приспаднала неследващ се данъчен кредит.

Делото се разгледа по реда на съкратеното съдебно производство, при което подсъдимата признава фактите и обстоятелствата по обвинението и наложеното наказание се редуцира. Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд Пловдив.

Парпарова беше докарана в съда директно от женския затвор в Сливен, където излежава друга присъда от три години за подобни данъчни измами. Счетоводителката нашумя с това, че срещу нея се водят около десетина дела, при които тя е мамела собствениците на фирми с огромни суми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Барове по морето укриха 600 млн. лева

barove

 

Над 600 млн. лева оборот скриха само нощните барове и дискотеки по морето това лято, пише „Телеграф”. Питейните заведения са отчели на светло общо около 70,8 милиона лева продажби това лято – от юни до септември.

Източници от НАП разкриват, че това е само малка част от истинските обороти. 90% от нощните заведения са рискови и крият оборот. На светло излизат едва около 10% от продажбите.

Въпреки че данъчните са взели мерки срещу укриването на обороти, практиката да не се обявяват реалните приходи продължава с пълна сила. По прогнозите на НАП заведенията са реализирали не по-малко от 700 милиона лева през сезона.

При проверките е имало случаи само за ден инспекторите да извадят на светло 1.5 милиона лева. На отделни нередовни платци към хазната пък е бил изземван целия оборот за деня, така дискотека се е разделила с 20 000 лева заради невнесени данъци.

Най-фрапиращият случай е с четири нощни клуба, които след открито данъчно наблюдение посочили само от такса вход над 30 000 лева , а ден преди това са отчели 10 лева по същото перо.

Битката за плащане на данъците вече се води с преимущество на инспекторите, тъй като всички касови апарати на заведенията са свързани с информационната система на НАП. Така данъчните получават дистанционно информацията и да видят отчитането на по-малко от обичайните приходи.

Сега инспекторите не проверяват наред, а само тези хотелиери и ресторантьори, смятани за рискови. Но дори и днес сивият сектор при местата за настаняване е огромен, твърдят и експерти от бранша. 

Така статистиката отчита 2200 хотела с 28 900 места за настаняване, а само в района на Несебър те са двойно повече. Нито една община не събира туристическа такса в реален размер, отделно от това се ощетява и държавата.

 

 

 

 

Източник:Блиц