Арестуваха българка и израелец за пране на пари

 

 

Българка и израелец са арестувани за 72 часа и обвинени за пране на пари, придобити чрез измама, съобщиха от прокуратурата.

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняема Мария И. и Владимир Б. за пране на 1 410 169 евро в София. Парите са придобити чрез измама на територията на Република Франция и Кралство Белгия.

Мария И. е обвинена за това, че в периода от март 2017 г. до юни 2018 г., като посредствен извършител и в съучастие с Владимир Б. (помагач) са извършили финансови операции в гр. София. Целта на операциите е била прикриване на произхода на парични средства, придобити от престъпления, извършвани в Белгия и във Франция.

Мария И. и Владимир Б. са регистрирали множество търговски дружества в София. По сметките на дружествата са постъпвали пари от трансфери от чужбина, без да са налице реално извършени търговски сделки. Двамата са знаели, че парите, които пристигат, са придобити чрез измами, извършени в чужбина.

Очаква се прокуратурата да изготви искане до съда за постоянното им задържане под стража.

 

Източник:БГНЕС

 

Comments are closed.